По фактам хищения денежных средств в особо крупном размере в Сбербанке РА, возбуждено уголовное дело

марта 19, 2020 378

17 марта 2020 года Следственным управлением  Генеральной прокуратуры РА возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 156 Уголовного кодекса РА (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по материалам, поступившим в Генеральную прокуратуру РА из Сберегательного банка РА в январе 2020 года, по факту хищения денежных средств в  особо крупном размере, имевшего место в 2017 году

Материалами уголовного дела установлено следующее: неустановленные должностные лица Сберегательного банка РА в период времени, не позднее мая 2017 года, совместно, действуя по предварительному сговору с иными неустановленными лицами, и имея умысел на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих клиентам Сберегательного банка РА, разработали преступную финансовую схему для реализации своих корыстных целей личного обогащения, путем обмана с использованием заведомо подложных документов.

В процессе реализации своего преступного умысла, вышеуказанные неустановленные следствием лица, с целью сокрытия планируемой противоправной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, а также сокрытия своей причастности к хищению денежных средств, используя доступ к внутрибанковской электронной программе, внесли в официальные данные Сберегательного банка РА ложные сведения, свидетельствующие о том, что через корреспондентский счет Сбербанка Абхазии, открытый в австралийском банке под названием «Commercial Development Bank» от Фонда социально-экономического развития регионов на расчетный клиента Сбербанка Абхазии – ООО «Дриада» поступили денежные средства в общей сумме 5 миллионов 25 тысяч Евро, из которых 24 мая 2017 года указанной организацией, в качестве финансовой помощи были перечислены на расчетные счета клиентов Сбербанка Абхазии в общей сумме 4 миллионов  900 тысяч Евро, а именно: ООО «Бриг» – 1 миллион 350 тысяч Евро, Филиал Абхазский ООО «Технология» – 1 миллиона 550 тысяч Евро и ООО «Юг Строй Комплект» – 2 миллионов Евро.

Затем, в этот же день, то есть 24 мая 2017 года, на тот же счет организации ООО «Дриада» через вышеуказанный корреспондентский счет Сбербанка Абхазии был зачислен аналогичный платеж от Фонда социально-экономического развития регионов в сумме 10 миллионов Евро.

Фиктивно создавая видимость движения денежных средств по счетам вышеперечисленных организаций, вышеуказанные неустановленные лица, преследуя единый корыстный умысел, направленный на изъятие чужого имущества, в период времени с 29 марта 2017 года по 10 октября 2017 года через счета ООО «Дриада», ООО «Бриг», Филиал Абхазский ООО «Технология» и ООО «Юг Строй Комплект» похитили денежные средства в особо крупном размере путем обмана, получив в кассе Сбербанка Абхазии наличными 1 миллион 120 тысяч  900 Евро и 195 миллионов 94 тысяч 400 рублей, и перечислив безналичным путем в другие банки в общей сумме 450 миллионов 454 тысяч 500 рублей, тем самым, своими преступными действиями причинили Сберегательному банку Республики Абхазия материальный ущерб в размере 645 миллионов  548 тысяч  900 рублей и 1 миллиона 120 тысяч 900 Евро.

Расследование уголовного дела поручено следователю Следственного управления Генеральной прокуратуры РА.

           

 

 

Оцените материал
(0 голосов)

г.Сухум, ул. Гулия 38

Приемная Генерального прокурора


Тел: (8840) 226-37-86

Приемные дни: 

Генеральный прокурор РА:

четверг

I-ый заместитель Генерального прокурора:

вторник

Секретарь: Парцхалия Лана Гариковна


Приемная Следственного управления


Тел: (8840) 226-37-87, 226-37-74

Приемный день: среда

Секретарь: Бигвава Лана Игоревна


Приемная Военной прокуратуры


Тел: (8840) 226-23-46

Секретарь: Аршба Индира Николаевна


Помощник Генерального прокурора по связям со СМИ


Тел: (+7840) 226-40-85


Проходная Генеральной прокуратуры

Тел: (8840) 226-69-12


Уважаемые граждане!

В соответствии с Законом Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия»  в ор­га­нах про­ку­ра­ту­ры разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

+Архив||новостей

« Август 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Яндекс.Метрика
© 2017 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ | г.Сухум, ул. Гулия 38 | При копировании материалов сайт ссылка обязательна |
Создание и обслуживание сайта : Агентство Правительственной Связи РА